Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarına ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında dev bir dolandırıcılık ağını ortaya çıkardı.
Yapılan açıklamaya göre, İ.T. ve S.K. isimli iki vatandaşın “PAYS CAPITAL” adı altında faaliyet gösteren sözde yatırım sistemi üzerinden toplamda 9 milyon 630 bin 400 TL dolandırıldığını beyan etmesi üzerine başlatılan çalışmalar, milyonlarca liralık para trafiğini ve sahte şirket yapılanmasını gün yüzüne çıkardı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Nitelikli Dolandırıcılık ve Suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama suçlarından yürütülen çalışma kapsamında;
— Balıkesir Emniyet Müdürlüğü (@bal_emniyet) May 22, 2025
📌 İ.T ve S.K isimli iki şahsın “PAYS CAPITAL” isimli sözde yatırım sistemi… pic.twitter.com/igCroMeatE
Polis ekiplerinin detaylı incelemelerinde 9 sahte şirketin kurulduğu, bu şirketlere ait banka hesaplarında yoğun para trafiği olduğu, şüpheli şahıslara ait hesaplar ile MASAK verileri doğrultusunda yaklaşık 400 milyon TL tutarında şüpheli para hareketi bulunduğu tespit edildi.
Olayla ilgili olarak 8 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Yapılan operasyonlarda 17 şüpheli gözaltına alındı, adli mercilere sevk edilen şahıslardan 12’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.
