İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. yöneticileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 41 şüpheli, 8 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alındı.
Şüphelilere yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltiliyor.
Soruşturma MASAK ve TCMB Raporlarıyla Başladı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörün Finansmanının Önlenmesi ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından başlatılan soruşturmanın temelini, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) denetim raporları ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) analizleri oluşturdu. Yapılan incelemelerde, yasa dışı bahis, yasa dışı forex ve dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç gelirlerinin, elektronik para kuruluşları üzerinden yurt içi ve yurt dışındaki çok sayıda şirkete aktarılarak aklandığı tespit edildi.
Teknik Personel de Suçlamaların Odağında
Soruşturma sürecinde, örgütsel bir yapı içerisinde hareket ettiği değerlendirilen şüpheliler arasında yazılım mühendisi, bilgi teknolojileri personeli ve proje yöneticisi gibi teknik pozisyonlarda görevli kişilerin de olduğu belirlendi. Bu kişilerin, elektronik para altyapılarını ve yazılımsal sistemleri kullanarak suç gelirlerinin transferini yönlendirdikleri ve bu yolla “para nakline aracılık etme” suçunu işledikleri iddia ediliyor.
8 İlde Eş Zamanlı Baskınlar Yapıldı
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, örgütün operasyonel, idari ve teknik süreçlerinde rol aldığı belirlenen şüphelilere yönelik İstanbul, Ankara, Antalya, Balıkesir, Muğla, Tokat, Kocaeli ve Bursa’da eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlar neticesinde 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Şirkete TMSF Kayyum Olarak Atandı
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda finansal ve dijital materyale el konuldu. Ayrıca, suçtan elde edildiği değerlendirilen malvarlıklarına yönelik el koyma işlemi uygulandı. Soruşturma kapsamında PAPEL Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kayyum olarak atandı.
Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın; mali güvenliğin korunması, suç gelirlerinin ekonomik sisteme girişinin engellenmesi ve örgütsel yapının tüm yönleriyle ortaya çıkarılması amacıyla çok yönlü ve titizlikle sürdürüldüğü belirtildi.
İSTANBUL (İGFA)
