İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, Kapalıçarşı’da ‘kara para aklama’ operasyonu gerçekleştirildi. Değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında faaliyet gösteren 8 ana şirketin, 93 paravan şirket aracılığıyla suç örgütlerinin gelirlerini yasal bankacılık sistemine entegre ettiği ve kara para akladığı tespit edildi. Bu yöntemle 9 milyar TL’lik yasadışı para dolaşımı sağlandığı belirlendi.
Emniyet birimlerinin yürüttüğü teknik ve fiziki takip sonucunda, söz konusu şirketlerin özellikle nitelikli dolandırıcılık ve sanal kumar işlemlerinden elde edilen suç gelirlerini aklamak amacıyla kullanıldığı anlaşıldı. İstanbul merkezli olarak 12 ilde eşzamanlı operasyon düzenlenirken, 37 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında çok sayıda dijital materyal, belge ve dokümana el konuldu.
Kapalıçarşı'da "Kara Para" Aklamaya Çalışan Şahıslara Yönelik Operasyon🚨
— İstanbul Emniyet Müdürlüğü (@istanbul_EGM) February 4, 2025
👉🏻 Kapalıçarşı’da değerli madenler ve döviz alım satım alanlarında aynı çatı altında faaliyet gösteren 8 ana şirketin 93 adet kurulan paravan şirketler aracılığıyla, özellikle suç örgütleri tarafından… pic.twitter.com/NFgPxM0lSv